证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2022-32
深圳华侨城股份有限公司第八届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次临时会议通知和文件于2022年6月6日(星期一)以书面方式送达各位与会人员。会议于2022年6月9日(星期四)以通讯方式召开,出席会议董事应到7人,实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<深圳华侨城股份有限公司董事会授权管理制度(试行)>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳华侨城股份有限公司董事会授权管理制度》。
二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<深圳华侨城股份有限公司财务审批管理办法>的议案》。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董 事 会二〇二二年六月十日