三全食品股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2022年5月29日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2022年6月9日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持,公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以八票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
鉴于公司2021年年度权益分派方案为:以公司2021年12月31日总股本879,184,048股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),本次利润分配175,836,809.60元,不以资本公积金转增股本,不送红股。依据《三全食品股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项,应对行权价格进行相应的调整。根据2021年第一次临时股东大会的授权,董事会同意调整2021年股票期权行权价格,因此,2021年股票期权激励计划的行权价格由19.79元/份调整为19.59元/份。
董事李娜女士为本股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见2022年6月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议;
2、独立董事关于相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2022年6月10日