湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年6月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于设立合资公司并购买资产的议案》
经审议，董事会同意公司拟与杨小舟、王映辉控制的湖南康尔佳制药股份有限公司、湖南康尔佳生物医药科技有限公司、湖南康尔佳东方丽君化妆品有限公司共同出资设立合资公司，名称拟为达嘉维康生物制药有限公司（暂定名，具体以工商管理部门核准登记为准，以下简称 “合资公司”) ，注册资本为人民币24,500万元，公司拟以货币方式认缴出资16,660万元，占合资公司注册资本的68%，湖南康尔佳制药股份有限公司、湖南康尔佳生物医药科技有限公司、湖南康尔佳东方丽君化妆品有限公司拟用其拥有之机器设备、部分土地房产出资7,840万元，占合资公司注册资本的32%。合资公司设立完成后拟以16,660万元收购湖南康尔佳制药股份有限公司、湖南康尔佳东方丽君化妆品有限公司所持有的部分经营性资产（包括土地，房产、设备、批文、专利等）资产。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于设立合资公司并购买资产的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
2022年6月9日