京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2022年5月30日以书面方式发出通知，于2022年6月9日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事11名，视频出席董事11名。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。
京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十五次会议通过以下议案：
一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》
表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司负责人兑现2021年度绩效年薪的议案》
表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，
弃权0票。
董事刘洪润、邵长虹、王永平回避本议案表决。
三、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有限公司2021年年度股东大会的议案》
表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
2022年6月10日