证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2022-041
美的集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月8日以通讯方式召开第四届董事会第九次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第五期首次授予已到期未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于注销第五期股票期权激励计划首次授予第二个行权期已到期未行权股票期权的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）；
鉴于第五期股权激励首次授予第二个行权期的截止时间为2022年5月6日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销李斌文、麦应祥、王新元、HAH SANG SOO、SAMUELE GIUSEPP共5名激励对象已授予但到期未行权的30,270份股票期权。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第五期预留授予已到期未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于注销第五期股票期权激励计划预留授予第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）；
鉴于第五期股权激励预留授予第一个行权期的截止时间为2022年3月10日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销JOVAIS KURT ANDREW、HERRAN PRIETO FERNANDO ARTURO、TORRADO MARCOS MANOEL、VELOSO DA COSTA TEIXEIRA RODRIGO、
CARAVATTI DAVIDE等共18名激励对象已授予但到期未行权的260,000份股票期权。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第六期已到期未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于注销第六期股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）；
鉴于第六期股票期权第一个行权期的截止时间为2022年5月27日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销EMILIANO RUPERTO ROMEO GAMBETTA、COLONNA PAUL F、周亮、杨忠共4名激励对象已授予但到期未行权的25,100份股票期权。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销第七期已到期未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于注销第七期股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见；
鉴于第七期股票期权第一个行权期的截止时间为2022年6月3日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销RIBOLDI MARZIO SEVERINO、邱书全、李洪伟、SENDA KAZUOMI等12名激励对象已授予但到期未行权的103,990份股票期权。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整股权激励计划行权价格、回购价格和授予价格的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）；
公司已经于2022年5月27日披露了《2021年度利润分配实施公告》，公司2021年年度权益分派方案为：以公司现享有利润分配权的股本6,865,511,138股为基数（已扣减公司已回购股份131,542,303股），向全体股东每10股派
17.008943元，本次权益分派股权登记日为2022年6月1日，除权除息日为2022年6月2日。
按总股本折算每股现金分红的比例=本次实际现金分红总额/公司总股本=11,677,508,761.20元/6,997,053,441股=1.67（实际现金分红总额为按总股本折算每股现金分红的比例后四舍五入保留小数点后两位）。2021年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行。根据公司股票期权激励计划的规定，股票期权有效期内若发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、增发股票等事项，股票期权的行权价格将做相应调整。
2021年度利润分配方案实施完成后，公司存续股票期权激励计划的行权价格将做如下调整：
第五期首次授予股权激励计划的行权价格将由51.88元/股调整为50.21元/股；
第五期预留授予股权激励计划的行权价格将由42.71元/股调整为41.04元/股；
第六期股权激励计划的行权价格将由49.71元/股调整为48.04元/股；
第七期股权激励计划的行权价格将由48.86元/股调整为47.19元/股；
第八期股权激励计划的行权价格将由81.41元/股调整为79.74元/股。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整公司第五期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）；
对95名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共1,840,000份股票期权予以注销；对257名所在单位2020年度和2021年度经营责任制考核为“一般”或“较差”的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的817,250份股票期权不得行权，予以注销；对18名2021年度个人业绩考核不达标的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的180,000份股票期权不得行权，予以注销；对1名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共15,000份股票期权予以注销；对4名因违反“公司红线”的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的80,000份股票期权予以注销。
经调整后，第五期股票期权的首次授予激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原20,380,000份调整为17,447,750份。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第五期股票期权激励计划首次授予的第三个行权期行权相关事项的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第五期股票期权激励计划首次授予的第三个行权期行权相关事项的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司第五期股票期权激励计划首次授予的第三个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第五期激励对象共926人，其在第三个行权期（有效期截至2023年5月6日止）可行权共8,237,750份股票期权。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划预留授予激励对象名单及期权数量的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整公司第五期股票期权激励计划预留授予激励对象名单及期权数量的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）；
对10名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共435,000份股票期权予以注销。
经调整后，第五期股票期权的预留授予激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原3,270,000份调整为2,835,000份。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第五期股票期权激励计划预留授予的第二个行权期行权相关事项的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第五期股票期权激励计划预留授予的第二个行权期行权相关事项的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司第五期股票期权激励计划预留授予的第二个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第五期预留授予激励对象共69人，其在第二个行权期（有效期截至2023年3月10日止）可行权共945,000份股票期权。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第六期股票期权激励计划的第二个
行权期行权相关事项的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；对80名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共2,270,000份股票期权予以注销；对212名所在单位2021年度经营责任制考核为“一般”或“较差”的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的687,750份股票期权不得行权，予以注销；对17名2021年度个人业绩考核不达标的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的205,000份股票期权不得行权，予以注销；对2名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共80,000份股票期权予以注销；对1名因违反“公司红线”的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的30,000份股票期权予以注销。
经调整后，第六期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原30,255,000份调整为26,982,250份。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第六期股票期权激励计划的第二个行权期行权相关事项的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第六期股票期权激励计划的第二个行权期行权相关事项的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司第六期股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第六期激励对象共905人，其在第二个行权期（有效期截至2023年5月29日止）可行权共8,412,250份股票期权。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第七期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第七期股票期权激励计划的第二个行权期行权相关事项的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
对86名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共3,134,000份股票期权予以注销；对349名所在单位2021年度经营责任制考核为“一般”或“较差”的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的1,477,800份股票期权不得行权，予以注销；对25名2021年度个人业绩考核不达标的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的394,000份股票期权不得行权，
予以注销；对2名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共26,000份股票期权予以注销；对6名因违反“公司红线”的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的208,000份股票期权予以注销。
经调整后，第七期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原49,440,000份调整为44,200,200份。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第七期股票期权激励计划的第二个行权期行权相关事项的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第七期股票期权激励计划的第二个行权期行权相关事项的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司第七期股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第七期激励对象共1,237人，其在第二个行权期（有效期截至2023年6月4日止）可行权共15,490,200份股票期权。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第九期股票期权激励计划的行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》；
基于2021年度利润分配方案已实施完成，第九期股权激励计划的行权价格也将做相应调整，行权价格将由56.28元/股调整为54.61元/股。
鉴于公司34名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司第九期股票期权激励对象的条件，所被授予的股票期权予以取消。董事会调整了公司第九期股票期权激励计划的激励对象和期权数量，将第九期股票期权的激励对象由2,849名变更为2,815名，股票期权总量由109,074,000份调整为107,791,000份。
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确定公司第九期股票期权激励计划授予日的议案》；
董事会确定第九期股权激励计划的授予日为2022年6月8日。
十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第九期股票期权激励计划授予相关事项的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司第九期股票期权激励计划授予相关事项的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）；
董事会认为公司和激励对象已满足第九期股票期权激励计划授予规定的各
项授予条件，同意公司向2,815名激励对象授予107,791,000份股票期权。
十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整股权激励计划行权价格、回购价格和授予价格的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）；基于2021年度利润分配方案已实施完成，公司存续限制性股票激励计划的回购价格将做如下调整：
2018年限制性股票激励计划首次授予的回购价格将由23.11元/股调整为
21.44元/股，预留授予的回购价格将由19.13元/股调整为17.46元/股；
2019年限制性股票激励计划的回购价格将由22.63元/股调整为20.96元/股；
2020年限制性股票激励计划的回购价格将由22.85元/股调整为21.18元/股；
2021年限制性股票激励计划的回购价格将由39.92元/股调整为38.25元/股；
十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对2018年、2019年、2020年和2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事和北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）；
2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象14人和预留授予的激励对象2人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述16名激励对象已获授但尚未解除限售的共460,375股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的31人因所在单位2020和2021年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因，上述31名激励对象已获授但尚未解除限售的共184,343股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象2人因2021年度个人业绩考核不达标原因，上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的共45,000股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象4人因职务调整原因，上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的共27,833股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象1人因违反“公司红线”原因，上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共50,000股限制性股票将由公司回购并注销。
因此，公司拟回购注销上述54名2018年限制性股票激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计767,551股。本议案需提交股东大会审议。
十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的第三次解除限售期解锁条件成就的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的第三次解除限售期解锁条件成就的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司2018年限制性股票激励计划首次授予的第三次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计189人，可解锁的限制性股票数量为2,791,699股。
二十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予的第二次解除限售期解锁条件成就的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2018年限制性股票激励计划预留授予的第二次解除限售期解锁条件成就的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司2018年限制性股票激励计划预留授予的第二次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计21人，可解锁的限制性股票数量为377,083股。
二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对2018年、2019年、2020年和2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事和北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）；
2019年限制性股票激励计划的激励对象16人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述16名激励对象已获授但尚未解除限售的共727,000股限制性股票将由公司回购并注销；52人因所在单位2020年度和2021年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因，上述52名激励对象已获授但尚未解除限售的共345,958股限制性股票将由公司回购并注销；8人因2021年度
个人业绩考核不达标原因，上述8名激励对象已获授但尚未解除限售的共148,125股限制性股票将由公司回购并注销；4人因职务调整原因，上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的共52,833股限制性股票将由公司回购并注销；1人因违反“公司红线”原因，上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共75,000股限制性股票将由公司回购并注销。
因此，公司拟回购注销上述81名2019年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,348,916股。
本议案需提交股东大会审议。
二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年限制性股票激励计划的第二次解除限售期解锁条件成就的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2019年限制性股票激励计划的第二次解除限售期解锁条件成就的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；
公司2019年限制性股票激励计划的第二次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计334人，可解锁的限制性股票数量为5,247,500股。
二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2020年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对2018年、2019年、2020年和2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事和北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）；
2020年限制性股票激励计划的激励对象17人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述17名激励对象已获授但尚未解除限售的共852,525股限制性股票将由公司回购并注销；122人因所在单位2021年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因，上述122名激励对象已获授但尚未解除限售的共834,445股限制性股票将由公司回购并注销；4人因2021年度个人业绩考核不达标原因，上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的共63,000股限制性股票将由公司回购并注销；10人因职务调整原因，上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的共100,525股限制性股票将由公司回购并注销；1人因违反“公司红线”原因，上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的共64,000股限制性股票
将由公司回购并注销。因此，公司拟回购注销上述154名2020年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,914,495股。本议案需提交股东大会审议。
二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2020年限制性股票激励计划的第二次解除限售期解锁条件成就的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2020年限制性股票激励计划的第二次解除限售期解锁条件成就的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师和公司监事会发表的相关意见）；；
公司2020年限制性股票激励计划的第二次解除限售期的解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计444人，可解锁的限制性股票数量为7,935,587股。
二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对2018年、2019年、2020年和2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事和北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）》；
2021年限制性股票激励计划的激励对象11人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述11名激励对象已获授但尚未解除限售的共810,000股限制性股票将由公司回购并注销；8人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共130,000股限制性股票将由公司回购并注销；2人因违反“公司红线”原因，上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的共160,000股限制性股票将由公司回购并注销。
因此，公司拟回购注销上述21名2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,100,000股。
本议案需提交股东大会审议。
二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》；
基于2021年度利润分配方案已实施完成，2022年限制性股票激励计划的授予价格也将做相应调整，将由28.14元/股调整为26.47元/股。
鉴于公司2名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司2022年限制性股票激励对象的条件，所被授予的限制性股票予以取消。董事会调整了公司2022年限制性股票激励计划的激励对象和限制性数量，将2022年限制性股票的激励对象由199名变更为197名，限制性股票总量由12,630,000股调整为12,450,000股。
二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确定公司2022年限制性股票激励计划授予日的议案》；
董事会确定2022年限制性股票激励计划的授予日为2022年6月8日。
二十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司2022年限制性股票激励计划授予相关事项的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）；
董事会认为公司和激励对象已满足2022年限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意公司向197名激励对象授予12,450,000股限制性股票。
二十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》）。
定于2022年6月24日下午14:30召开2022年第三次临时股东大会，股权登记日为2022年6月17日。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2022年6月9日