南京科思化学股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2022年6月8日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2022年6月2日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中1名监事以通讯方式出席)。会议由监事会主席刘建生先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成决议如下:
审议通过《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》
安庆科思化学有限公司“科思个人护理品研发项目”的实施主体为公司全资子公司安庆科思化学有限公司(以下简称“安庆科思”)。为便于该项目有效推进,拟使用募集资金2,868.54万元向安庆科思实缴注册资本。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向子公司实缴注册资
本以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-038)。
表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
三、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司监事会
2022年6月8日