火星人厨具股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年11月8日召开的公司第二届董事会2021年第五次临时会议、第二届监事会2021年第四次临时会议、2021年11月25日召开的公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案，公司分别于2021年12月13日召开的公司第二届董事会2021年第六次临时会议、第二届监事会2021年第五次临时会议、2021年12月29日召开的公司2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，并结合公司实际情况，公司于2022年6月8日召开第二届董事会2022年第三次临时会议、第二届监事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案。根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司对本次发行方案中的募集资金规模等进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
本次可转债发行规模不超过人民币60,400.00万元（含人民币60,400.00万元），扣除发行费用后，拟用于智能厨电生产基地建设项目，具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 智能厨电生产基地建设项目 | 100,349.85 | 60,400.00 |
| 合计 | 100,349.85 | 60,400.00 |
在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过人民币60,400.00万元（含人民币60,400.00万元），在考虑从募集资金中扣除7,500.10万元的财务性投资因素后，本次可转债发行规模将减至不超过人民币52,899.90万元（含人民币52,899.90万元），扣除发行费用后，拟用于智能厨电生产基地建设项目，具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 智能厨电生产基地建设项目 | 100,349.85 | 52,899.90 |
| 合计 | 100,349.85 | 52,899.90 |
在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项已通过深交所审核，在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
火星人厨具股份有限公司董事会
2022年6月8日