证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2022-050
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2022年6月8日（星期三）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月8日9:15-15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长王世云先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共52人，代表股份1,954,119,969股，占公司股份总数的72.1668%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份1,937,045,494股，占公司股份总数的71.5362%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共48人，代表股份17,074,475股，占公司股份总数的
0.6306%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共50人，代表股份101,100,431股，占公司股份总数的3.7337%。
三、议案的审议和表决情况
关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司已对本次股东大会议案6回避表决。本次股东大会议案8、议案9、议案11、议案12、议案13以特别决议通过。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1．《公司2021年度董事会工作报告》总表决情况：
同意1,952,136,538股，占出席会议有效表决权股份总数99.8985%；反对952,319股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0487%；弃权1,031,112股，占出席会议有效表决权股份总数0.0528%。
中小股东表决情况：
同意99,117,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.0382%；反对952,319股，占出席会议中小股东所持股份的0.9420%；弃权1,031,112股，占出席会议有效表决权股份总数1.0199%。
2．《公司2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意1,952,136,638股，占出席会议有效表决权股份总数99.8985%；反对952,219股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0487%；弃权1,031,112股，占出席会议有效表决权股份总数0.0528%。
中小股东表决情况：
同意99,117,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.0383%；反对952,219股，占出席会议中小股东所持股份的0.9419%；弃权1,031,112股，占出席会议中小股东所持股份的1.0199%。
3．《公司2021年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意1,952,136,738股，占出席会议有效表决权股份总数99.8985%；反对952,119股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0487%；弃权1,031,112股，占出席会议有效表决权股份总数0.0528%。
中小股东表决情况：
同意99,117,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.0384%；反对952,119股，占出席会议中小股东所持股份的0.9418%；弃权1,031,112股，占出席会议中小股东所持股份的1.0199%。
4．《公司2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意1,952,132,738股，占出席会议有效表决权股份总数99.8983%；反对956,119股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0489%；弃权1,031,112股，占出席会议有效表决权股份总数0.0528%。
中小股东表决情况：
同意99,113,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.0344%；反对956,119股，占出席会议中小股东所持股份的0.9457%；弃权1,031,112股，占出席会议中小股东所持股份的1.0199%。5．《公司2021年度利润分配方案》
总表决情况：
同意1,951,400,838股，占出席会议有效表决权股份总数99.8609%；反对1,806,019股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0924%；弃权913,112股，占出席会议有效表决权股份总数0.0467%。
中小股东表决情况：
同意98,381,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.3105%；反对1,806,019
股，占出席会议中小股东所持股份的1.7864%；弃权913,112股，占出席会议中小股东所持股份的0.9032%。
6．《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》总表决情况：
同意91,567,500股，占出席会议有效表决权股份总数90.5708%；反对8,547,719股，占出席会议有效表决权股份总数的8.4547%；弃权985,212股，占出席会议有效表决权股份总数0.9745%。
中小股东表决情况：
同意91,567,500股，占出席会议中小股东所持股份的90.5708%；反对8,547,719股，占出席会议中小股东所持股份的8.4547%；弃权985,212股，占出席会议中小股东所持股份的0.9745%。
7．《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意1,951,929,338股，占出席会议有效表决权股份总数99.8879%；反对1,180,419股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0604%；弃权1,010,212股，占出席会议有效表决权股份总数0.0517%。
中小股东表决情况：
同意98,909,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.8332%；反对1,180,419股，占出席会议中小股东所持股份的1.1676%；弃权1,010,212股，占出席会议中小股东所持股份的0.9992%。
8．《关于向控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意1,951,886,238股，占出席会议有效表决权股份总数99.8857%；反对1,248,519股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0639%；弃权985,212股，占出席会议有效表决权股份总数0.0504%。
中小股东表决情况：
同意98,866,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.7906%；反对1,248,519股，占出席会议中小股东所持股份的1.2349%；弃权985,212股，占出席会议中小股东所持股份的0.9745%。
9．《关于为联营、合营企业提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意1,951,886,238股，占出席会议有效表决权股份总数99.8857%；反对1,248,519股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0639%；弃权985,212股，占出席会议有效表决权股份总数0.0504%。
中小股东表决情况：
同意98,866,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.7906%；反对1,248,519股，占出席会议中小股东所持股份的1.2349%；弃权985,212股，占出席会议中小股东所持股份的0.9745%。
10．《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》
总表决情况：
同意1,951,928,438股，占出席会议有效表决权股份总数99.8879%；反对2,119,431股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1085%；弃权72,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0037%。
中小股东表决情况：
同意98,908,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.8323%；反对2,119,431股，占出席会议中小股东所持股份的2.0964%；弃权72,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0713%。
11．《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意1,942,060,894股，占出席会议有效表决权股份总数99.3829%；反对11,048,863股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5654%；弃权1,010,212股，占出席会议有效表决权股份总数0.0517%。
中小股东表决情况：
同意89,041,356股，占出席会议中小股东所持股份的88.0722%；反对11,048,863股，占出席会议中小股东所持股份的10.9286%；弃权1,010,212股，占出席会议中小股东所持股份的0.9992%。
12．《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意1,942,043,694股，占出席会议有效表决权股份总数99.3820%；反对11,066,063股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5663%；弃权1,010,212股，占出席会议有效表决权股份总数0.0517%。中小股东表决情况：
同意89,024,156股，占出席会议中小股东所持股份的88.0552%；反对11,066,063股，占出席会议中小股东所持股份的10.9456%；弃权1,010,212股，占出席会议中小股东所持股份的0.9992%。
13．《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意1,942,043,594股，占出席会议有效表决权股份总数99.3820%；反对11,048,963股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5654%；弃权1,027,412股，占出席会议有效表决权股份总数0.0526%。
中小股东表决情况：
同意89,024,056股，占出席会议中小股东所持股份的88.0551%；反对11,048,963股，占出席会议中小股东所持股份的10.9287%；弃权1,027,412股，占出席会议中小股东所持股份的1.0162%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所林晓春律师、韩雯律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年度股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2022年6月9日