西藏天路股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）第六届董事会第二十四次会议于2022年6月8日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼玛先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：
一、审议通过了关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》（临2022-54号）。
二、审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的公告》（临2022-55号）。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2022年6月9日