上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议于2022年6月8日以通讯表决方式召开。公司于2022年6月4日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事11人，实到11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议形成决议如下：
一、审议通过《公司关于董事会换届选举的议案》。
具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-024）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2022-025）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司关于召开2021年年度股东大会的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公
告编号：临2022-026）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会2022年6月8日