证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2022-026
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年6月29日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月29日 14点00分召开地点：上海市徐汇区番禺路868号昂立教育基地1号楼后区3楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年6月29日至2022年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 审议《公司2021年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 审议《公司2021年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 审议《公司关于计提资产减值准备的议案》 | √ |
| 4 | 审议《公司2021年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 审议《公司2021年度利润分配预案》 | √ |
| 6 | 审议《公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | √ |
| 7 | 审议《公司2022年度财务预算草案》 | √ |
| 8 | 审议《公司关于2022年度借款额度的议案》 | √ |
| 9 | 审议《公司关于2022年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 10 | 审议《公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 11 | 审议《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 12 | 审议《公司关于授权经营层处置交大昂立股份的议案》 | √ |
| 13.00 | 审议《公司关于董事会换届选举的议案》 | √ |
| 13.01 | 选举张云建为公司第十一届董事会董事 | √ |
| 13.02 | 选举张文浩为公司第十一届董事会董事 | √ |
| 13.03 | 选举周传有为公司第十一届董事会董事 | √ |
| 13.04 | 选举赵宏阳为公司第十一届董事会董事 | √ |
| 13.05 | 选举柴旻为公司第十一届董事会董事 | √ |
| 13.06 | 选举常江为公司第十一届董事会董事 | √ |
| 13.07 | 选举蒋高明为公司第十一届董事会董事 | √ |
| 13.08 | 选举万建华为公司第十一届董事会独立董事 | √ |
| 13.09 | 选举毛振华为公司第十一届董事会独立董事 | √ |
| 13.10 | 选举冯仑为公司第十一届董事会独立董事 | √ |
| 13.11 | 选举陆建忠为公司第十一届董事会独立董事 | √ |
| 14.00 | 审议《公司关于监事会换届选举的议案》 | √ |
| 14.01 | 选举张荣荣为公司第十一届监事会监事 | √ |
| 14.02 | 选举赵长伟为公司第十一届监事会监事 | √ |
| 14.03 | 选举邹承文为公司第十一届监事会监事 | √ |
| 15 | 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
议程16，宣读《公司2021年度独立董事履职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-12、议程16均已经公司第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会二十六次会议审议通过，议案13-15均已经公司第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月29日、2022年6月8日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案13、议案14、议案15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600661 | 昂立教育 | 2022/6/22 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022年6月24日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（邮编：200050）；联系人：欧阳小姐 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 。
（三）登记方式：1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于2022年6月24日前以信函或传真方式登记，并附上前款所列的证明材料复印件。
六、 其他事项
（一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”及72小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。
（二）本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的防疫用品、交通及食宿费自理；
（三）根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。
特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会
2022年6月9日
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附件1：授权委托书
授权委托书上海新南洋昂立教育科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《公司2021年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《公司2021年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《公司关于计提资产减值准备的议案》 | |||
| 4 | 审议《公司2021年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 审议《公司2021年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 审议《公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | |||
| 7 | 审议《公司2022年度财务预算草案》 | |||
| 8 | 审议《公司关于2022年度借款额度的议案》 | |||
| 9 | 审议《公司关于2022年度日常关联交易预计的议案》 | |||
| 10 | 审议《公司关于使用自有流动资金进行现金 |
| 管理的议案》 | ||||
| 11 | 审议《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | |||
| 12 | 审议《公司关于授权经营层处置交大昂立股份的议案》 | |||
| 13.00 | 审议《公司关于董事会换届选举的议案》 | |||
| 13.01 | 选举张云建为公司第十一届董事会董事 | |||
| 13.02 | 选举张文浩为公司第十一届董事会董事 | |||
| 13.03 | 选举周传有为公司第十一届董事会董事 | |||
| 13.04 | 选举赵宏阳为公司第十一届董事会董事 | |||
| 13.05 | 选举柴旻为公司第十一届董事会董事 | |||
| 13.06 | 选举常江为公司第十一届董事会董事 | |||
| 13.07 | 选举蒋高明为公司第十一届董事会董事 | |||
| 13.08 | 选举万建华为公司第十一届董事会独立董事 | |||
| 13.09 | 选举毛振华为公司第十一届董事会独立董事 | |||
| 13.10 | 选举冯仑为公司第十一届董事会独立董事 | |||
| 13.11 | 选举陆建忠为公司第十一届董事会独立董事 | |||
| 14.00 | 审议《公司关于监事会换届选举的议案》 | |||
| 14.01 | 选举张荣荣为公司第十一届监事会监事 | |||
| 14.02 | 选举赵长伟为公司第十一届监事会监事 | |||
| 14.03 | 选举邹承文为公司第十一届监事会监事 | |||
| 15 | 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。