湖南惠同新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月7日
2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事吴晓春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数43,207,677股，占公司有表决权股份总数的66.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席2人，董事熊立军、张冶、王雷、景丽莉、曾鹏恺因工作原因缺席；
2.公司在任监事5人，列席2人，监事刘月娥、龙梅、姚创明因工作原因缺
公告编号：2022-038席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4．公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-036）。
2.议案表决结果：
同意股数43,207,677股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南惠同新材料股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议》
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2022年6月8日