广州达安基因股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第八届董事会2022年第一次临时会议于2022年6月2日以邮件的形式发出会议通知，并于2022年6月8日（星期三）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由全体董事一致推举的董事薛哲强先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于补选公司非独立董事的预案》。
公司《关于补选公司非独立董事的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2022年6月9日《证券时报》（公告编号：2022-042）。
本预案尚须提交2022年第二次临时股东大会采取累计投票制进行审议。
二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》。
公司定于2022年6月24日（星期五）召开公司2022年第二次临时股东大会审议相关事项。
公司《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2022年6月9日《证券时
报》（公告编号：2022-043）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司董 事 会2022年6月8日