四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2022年5月26日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2022年6月8日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
为方便公司正常运作，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司董事会对《四川久远银海软件股份有限公司章程》中经营范围相关条款进行了增补。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、审议《关于提议修订<四川久远银海软件股份有限公司章程>》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜》的议案
表决结果：8票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
4、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会》的议案表决结果：8票同意,0票反对，0票弃权。该议案已通过。特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二二年六月八日