江西洪城水业股份有限公司
关于全资子公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称：温州宏祥污水处理有限公司（暂定名，以工商核准
为准）
●投资总额：人民币 1040.4 万元，占其投资标的注册资本的 51%
●投资期限：26 年
●投资方式：现金
一、对外投资概述
经江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）
经理层会议审议通过，同意公司全资子公司江西洪城水业环保有限公
司（以下简称“洪城环保”）与温州宏泽环保科技有限公司（以下简
称“温州宏泽”）共同投资设立温州宏祥污水处理有限公司（以下简
称“温州宏祥”），以该公司建设经营温州滨海园区第三污水处理厂
项目，项目公司注册资本 2040 万元，其中：洪城环保出资 1040.4 万
元，占 51%股权；温州宏泽出资 999.6 万元，占 49%股权。双方按出
资比例享有权益和承担相关责任、义务。该项目公司将与政府签署温
州滨海园区第三污水处理厂（BOT）项目特许经营权协议，经营期限
26 年（含建设期）。
按照本公司决策权限，该投资项目已经公司经理办公会议讨论通
过，不需提交董事会审议。
本次投资不构成关联交易。
二、投资协议主体介绍
1、江西洪城水业环保有限公司基本情况：
名 称：江西洪城环保有限公司
住 所：南昌市高新区火炬大街 998 号北楼 301 室
法定代表人：史晓华
注册资本：柒亿伍仟万圆整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：城市生活污水和工业废水处理。（国家有专项规
定的除外）
江西洪城环保有限公司注册资本 7.5 亿元，总投资 26 亿余元，
主营城市生活污水和工业废水处理（环境污染治理设施运营甲级资
质），所辖 78 家污水处理厂遍及南昌、九江、上饶、鹰潭、赣州、
抚州、吉安、宜春、萍乡等地区 77 个县（市、区），总设计处理能
力 150.6 万立方米/日，一期污水处理能力 99.8 万立方米/日，执行
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 B 标准。
2011 年 3 月，洪城水业将持有的南昌市朝阳环保、萍乡市洪城环保、
九江市蓝天碧水环保、温州洪城环保、温州清波污水处理公司全部股
权转入洪城环保，至此，洪城环保污水处理规模达 125.8 万立方米/
日。
2、温州宏泽环保科技有限公司基本情况：
名 称：温州宏泽环保科技有限公司
住 所：温州经济技术开发区滨海园区管委会办公楼 5108 室
法定代表人：徐伟文
注册资本：贰仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：污水处理工程的设计、施工、运营及技术咨询服务；
水处理技术、产品的研发(凭资质经营)。
温州宏泽环保科技有限公司是一家专业的科技型环保企业。公司
成立于 2004 年 1 月，原名温州庆中环保科技有限公司，2006 年 6 月
更名为温州宏泽环保科技有限公司。公司坐落于国家级开发区——温
州经济技术开发区。公司由徐伟文、李香英、厉圣芳、金依娴四位股
东共同出资设立，原注册资金 1000 万元，2008 年 4 月 1 日新增注册
资本 1000 万元，其中：徐伟文出资 1660 万元占总股本的 83%。
三、投资标的的基本情况
洪城环保与温州宏泽共同出资设立温州宏祥污水处理有限公司
建设经营温州滨海园区第三污水处理厂。
1、经营范围
污水处理工程的设计、施工、运营及技术咨询服务；水处理技术
及产品的研发（凭资质经营）。(以公司登记机关核准为准)
2、出资方式
温州宏祥各股东以现金方式出资，注册资本为 2040 万元。洪城
环保以自有资金出资。
3、持股比例
洪城环保以货币形式出资人民币 1040.4 万元，占公司注册资本
的 51 %；
温州宏泽以货币形式出资人民币 999.6 万元，占公司注册资本的
49 %；
温州滨海园区第三污水处理厂（以下简称“滨海三厂”）是温州
经济技术开发区市政环保局开发的工程项目，厂址预设在丁山围垦区
经六路与纬十三路交叉口的北侧。按规划，工程总用地面积 2.67 公
顷（合 40 亩），其中包括中水回用设施 14 亩，其中一、二期工程设
施用地约 20.30 亩，三、四期工程设施用地 5.7 亩。
滨海三厂工程设计总处理能力为 6 万吨/日，其中一期 1.5 万吨/
日、二期 1.5 万吨/日。处理工艺采用水力澄清池+二级改进型曝气生
物滤池处理工艺处理技术，预计一、二期工程总投资 6800 万元。
四、对外投资合同的主要内容
1、公司注册资本总额为人民币 2040 万元。
2、各方均以人民币货币形式出资。
3、公司成立时，各方应一次性足额缴纳公司注册资本金 2040 万
元，各方认缴额及股权比例为：
甲方以人民币货币形式出资 1040.4 万元，占公司注册资本的 51
%；
乙方以人民币货币形式出资 999.6 万元，占公司注册资本的 49
%；
各方出资均应在公司向登记机关递交注册登记申请的 15 个工作
日前，甲方应将人民币货币足额存入公司在银行开设的验资专项账
户，乙方应将作为出资的实物依法办法理所有权的转移手续。
4、公司设立股东会。股东会是公司的最高权力机构，依法行使
职权。
5、公司股东会决议由各股东按照出资比例行使表决权。
6、公司设立董事会，董事会由 7 人组成，其中：甲方委派 4 人，
乙方委派 3 人。
7、董事会设董事长一人，为公司法定代表人，董事长由董事会
选举产生。
8、公司不设立监事会，设监事一人。公司监事由职工代表担任。
9、公司的合资期限为 26 年（自营业执照批准之日起计算）。
10、如果一方未能按照本协议规定的数额和时间缴付注册资本
金，自欠缴之日起，违约方应向守约方按日支付其欠缴额0.05%的违
约金，并承担给公司造成损失的相应赔偿责任。
11、如一方因过错导致本合同无法履行或者不能完全履行，给对
方造成损失的，还应赔偿对方因此遭受的损失；如果出资各方均有过
错，则由出资各方分别承担各自相应的责任。
12、如因公司设立不成功而产生的债务，由出资各方以其认缴的
份额承担相应的责任。
13、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方
应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应向南昌仲裁委员会申请
仲裁。
五、对外投资对公司的影响
洪城水业全资子公司洪城环保本次对外投资金额为人民币
1040.4 万元，资金来源为公司自有资金解决，不会对洪城水业财务
及经营状况产生不利影响，不存在损害洪城水业及全体股东利益的情
形。
本次投资完成后不涉及新增关联交易，也不涉及新增同业竞争。
本次投资将有利于进一步加强与宏泽环保的合作，利用该公司在
浙江省污水处理市场的知名度和特有的技术，结成战略合作伙伴关
系，优势互补，共谋发展，携手拓展温州污水处理市场，并对公司污
水处理业务进行专业运营管理。符合公司的发展战略。
六、备查文件
1.洪城环保与温州宏泽合资合同
2、可行性研究报告
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一二年一月十二日
