中泰化学：七届三十五次监事会决议公告

新疆中泰化学股份有限公司七届三十五次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届三十五次监事会于2022年6月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年6月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于终止发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案；（关联监事赵永禄先生、谭顺龙先生回避表决）

详细内容见2022年6月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于终止发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。

二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰金晖科技有限公司投资建设年产 30 万吨 BDO 项目的议案；

详细内容见2022年6月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆中泰金晖科技有限公司投资建设年产 30 万吨 BDO 项目的公告》。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

三、逐项审议通过关于公司为下属公司提供担保的议案；

1、新疆中泰化学股份有限公司为中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司申请期货交割仓库提供连带责任保证担保

同意5票，反对0票，弃权0票

2、新疆金晖兆丰能源股份有限公司及全资子公司向金融机构申请融资且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票，反对0票，弃权0票

3、新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司向银行申请贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票，反对0票，弃权0票

4、新疆圣雄能源股份有限公司全资子公司向金融机构申请融资且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票，反对0票，弃权0票

详细内容见2022年6月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联监事赵永禄先生、谭顺龙先生回避表决）。

详细内容见2022年6月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2022年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二二年六月八日