合力泰科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第六届董事会第二十四次会议
2、会议通知时间：2022年6月2日
3、会议通知方式：通讯方式
4、会议召开时间：2022年6月7日
5、会议召开方式：通讯表决方式
6、会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
在2021年度的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“致同所”）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘致同所担任公司2022年度财务报告审计机构，聘期一年，本期审计费用235万元（含税）。独立董事就上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度预计的议案》
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年6月23日在福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月八日