证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2022-023
安徽合力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年6月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月24日 13点45分召开地点：安徽省合肥市方兴大道668号公司行政楼一楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年6月24日至2022年6月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》 | √ |
| 11.01 | 发行证券的种类 | √ |
| 11.02 | 发行规模 | √ |
| 11.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 11.04 | 债券期限 | √ |
| 11.05 | 债券利率 | √ |
| 11.06 | 利息支付 | √ |
| 11.07 | 担保事项 | √ |
| 11.08 | 转股期 | √ |
| 11.09 | 转股价格的确定及其调整 | √ |
| 11.10 | 转股价格向下修正条款 | √ |
| 11.11 | 转股股数确定方式 | √ |
| 11.12 | 赎回条款 | √ |
| 11.13 | 回售条款 | √ |
| 11.14 | 转股年度有关股利的归属 | √ |
| 11.15 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 11.16 | 向原股东配售的安排 | √ |
| 11.17 | 债券持有人会议相关事项 | √ |
| 11.18 | 本次募集资金用途 | √ |
| 11.19 | 募集资金存管 | √ |
| 11.20 | 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 | √ |
| 12 | 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》 | √ |
| 13 | 《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告》 | √ |
| 14 | 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》 | √ |
| 15 | 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 | √ |
| 16 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜的议案》 | √ |
| 17 | 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第十届董事会第十二次（临时）会议，第十届监事会第八次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司2022年5月28日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：
《关于修订<公司章程>的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告》《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜的议案》《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。
3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告》《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜
的议案》《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600761 | 安徽合力 | 2022/6/21 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 凡符合上述条件的股东或委托代理人于2022年6月22日至23日下午16:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传
真或信函以抵达合肥的时间为准。
2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件）、被委托人股票账户及持股证明登记。
六、 其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、联系方式：
地址：合肥市方兴大道668号公司行政楼四楼证券部邮编：230601电话：0551-63689787联系人：刘翔、方源
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2022年6月8日
附件1：授权委托书
? 报备文件
《安徽合力股份有限公司第十届董事会第十二次（临时）会议决议》
附件1：授权委托书授权委托书安徽合力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月24日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | |||
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 3 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 4 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | |||
| 5 | 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 | |||
| 6 | 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》 | |||
| 7 | 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 | |||
| 8 | 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 | |||
| 9 | 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | |||
| 11.00 | 《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》 | |||
| 11.01 | 发行证券的种类 | |||
| 11.02 | 发行规模 | |||
| 11.03 | 票面金额和发行价格 | |||
| 11.04 | 债券期限 | |||
| 11.05 | 债券利率 | |||
| 11.06 | 利息支付 | |||
| 11.07 | 担保事项 | |||
| 11.08 | 转股期 | |||
| 11.09 | 转股价格的确定及其调整 | |||
| 11.10 | 转股价格向下修正条款 | |||
| 11.11 | 转股股数确定方式 | |||
| 11.12 | 赎回条款 | |||
| 11.13 | 回售条款 | |||
| 11.14 | 转股年度有关股利的归属 | |||
| 11.15 | 发行方式及发行对象 | |||
| 11.16 | 向原股东配售的安排 | |||
| 11.17 | 债券持有人会议相关事项 |
| 11.18 | 本次募集资金用途 | |||
| 11.19 | 募集资金存管 | |||
| 11.20 | 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 | |||
| 12 | 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》 | |||
| 13 | 《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告》 | |||
| 14 | 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》 | |||
| 15 | 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 | |||
| 16 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜的议案》 | |||
| 17 | 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。