上海电气集团股份有限公司董事会五届六十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开了公司董事会五届六十九次会议。会议采取通讯表决方式召开。应参加本次会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的预案
同意为公司及其部分下属子公司的董监事、高级管理人员继续购买董监事、高级管理人员责任保险。保险期间为2022年7月26日至2023年7月25日，本次投保额度不超过5000万美元。
同意将本预案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月七日