金陵药业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议（临时）通知于2022年6月1日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2022年6月7日以通讯会议的方式召开。
3、会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，收到有效表决票8张。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2022年6月8日巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《公司章程》及修订对照表。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2022年6月8日指定网站刊登的《股东大会议事规则》及修订对照表。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2022年6月8日指定网站刊登的《董事会议事规则》及修订对照表。
4、审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2022年6月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及指定网站上刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二二年六月七日