证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：东莞证券
广东雅达电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月6日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王煌英先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数86,230,075股，占公司有表决权股份总数的68.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
为充分保护投资者在终止挂牌过程中的合法权益，对《公司章程》第一百五十条作出补充完善。具体修订内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：
同意股数86,230,075股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2021年度会计差错更正的议案》
1.议案内容：
公司在复核近三年财务数据过程中，发现2021年度存在会计差错。依据业务性质，基于实质重于形式原则，现决定将控股子公司深圳中鹏新电气技术有限公司2021年度内个别客户/供方相关业务会计处理由总额法变更为净额法进行核算，依照公司实际经营情况作出更正调整。详细内容见公司在全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：
同意股数86,230,075股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于更正公司2021年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
鉴于公司进行前期会计差错更正，所涉及到2021年年度报告的相关内容需要作出更正调整，具体更正情况及更正后详细内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司2021年年度报告更正公告》（公告编号：2022-045）、《广东雅达电子股份有限公司2021年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-046）、《广东雅达电子股份有限公司2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-029）、《广东雅达电子股份有限公司2021年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：
同意股数86,230,075股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经出席会议董事及会议记录人签署的《广东雅达电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》
广东雅达电子股份有限公司
董事会2022年6月7日