证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-18
泸州老窖股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开第十届董事会十五次会议，审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为2022年度审计机构，审计费用为148万元，其中年度财务报告审计费用98万元、内控审计费用50万元。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：1988年6月
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号
总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼
首席合伙人：李武林
截至2021年末，四川华信共有合伙人54人，注册会计师129人，
签署过证券服务业务审计报告的会计师106人。
四川华信2021年度业务总收入19,360.55万元，其中审计业务收入19,360.55万元（包括证券业务收入13,317.81万元）。
四川华信2021年度上市公司审计客户42家，审计客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费共计10,336.31万元。本公司同行业上市公司审计客户3家。
2.投资者保护能力
四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业保险金2,558万元，职业保险金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年（指2019至2021年度，下同）四川华信无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到监督管理措施6次。10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、拟签字注册会计师：李武林，1994年9月成为注册会计师，1996年开始在四川华信执业并从事上市公司审计，
1998年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告12个。
（2）拟签字注册会计师：唐方模，1998年5月成为注册会计师，1998年5月开始在四川华信执业并从事上市公司审计，1998年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告13个。
（3）拟签字注册会计师：凡波，注册会计师注册时间为2014年7月，自2010年7月加入四川华信开始从事上市公司审计，自2022年起拟为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司3个。
（4）拟安排质量控制复核人员：张美琳，2020年6月成为注册会计师，自2018年1月加入四川华信开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年复核的新三板公司审计报告6个。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响项目独立性的情况。
4.审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，以及参与公司年报审计人员情况、投入的工作量以及四川华信的收费标准确定最终的审计收费。2022年度审计收费与2021年度一致，审计费用为148万元，其中年度财务报告审计费用98万元、内控审计费用50万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会意见
公司第十届董事会审计委员会四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对四川华信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，认为其能够满足公司审计工作的要求，提议续聘四川华信为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。
2.独立董事事前认可和独立意见
本次续聘会计师事务所已经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：四川华信（集团）会计师事务所（以下简称“四川华信”）具备足够的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力，在担任公司2021年度审计机构期间，勤勉尽责，独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。续聘四川华信为公司年审机构有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。公司审议程序符合相关法律法规的规定，同意续聘四川华信为公司2022年度审计机构，并提请公司股东大会审议。
3.董事会对议案审议和表决情况
公司第十届董事会十五次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘四川华信为公司2022年度审计机构。
4.生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.第十届董事会十五次会议决议；
2.审计委员会履职的证明文件；
3.独立董事的书面意见；
4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会2022年6月8日