贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2022年6月1日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年6月7日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开，会议应出席9人，实际出席9人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》；
鉴于公司第六届董事会董事的变更，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定，调整专业委员会委员如下：
1、董事会战略委员会成员名单：雷自力先生、徐毅先生、于险峰先生、严德华先生、郑元武先生。雷自力先生任主任委员。
2、董事会审计委员会成员名单：赵治纲先生、石仕明先生、郑元武先生。赵治纲先生任主任委员。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会2022年6月8日