深圳丹邦科技股份有限公司关于选举公司董事长及董事会各专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2022年6月7日召开第四届第四十九次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，公司董事会选举公司董事陈林先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人相应变更为陈林先生，公司将及时办理工商变更等事项。
二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员
鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，董事会选举陈林先生为战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。选举后各专门委员会委员情况如下：
1、战略与发展委员会：陈林先生（主任委员）、吴涤非先生、蔡泽民先生、谢凡先生、陈东东先生。
2、审计委员会：吴涤非先生（主任委员）、陈林先生、蔡泽民先生。
3、薪酬与考核委员会：陈林先生（主任委员）、吴涤非先生、蔡泽民先生。
4、提名委员会：蔡泽民先生（主任委员）、吴涤非先生、陈林先生
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十九次会议决议。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2022年6月7日
附件：
陈林先生简历陈林，男，1988年3月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于华中师范大学电子商务专业。2010年7月至2011年3月,在中国民生银行深圳南海支行担任个人业务柜员/零售客户经理;2011年3月至2016年9月,在兴业银行深圳分行担任公司信贷经理;2016年9月至2017年11月,在江苏银行深圳分行担任公司业务二部副总经理;2017年12月至2019年4月,在深圳市鼎力盛合投资管理有限公司担任副总经理/合伙人；2019年4月至2022年4月,在深圳鑫根鹏瑞股权投资基金管理有限公司担任副总经理/合伙人。陈林先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。