四川和谐双马股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2022年6月6日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2022年6月2日以书面方式向各位董事和相关人员发出。本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于开展衍生品投资业务的议案》
为提高资金的使用效率和收益，在严格控制风险、不影响公司主营业务发展的基础上，公司决定使用不超过人民币2亿元的自有资金和杠杆比例不超过1倍的贷款资金购买以境外上市流通的可转债为
标的的跨境收益互换衍生品，为公司及股东获取更多的回报。请详见公司同日披露的《关于开展衍生品投资业务的公告》《关于开展衍生品投资业务的可行性报告》。独立董事对该议案发表了独立意见。本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）第八届董事会第十九次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第十九次会议的相关独立意见。
特此公告。
四川和谐双马股份有限公司
董 事 会2022年6月8日