证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 主办券商:海通证券
广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022年6月6日
2. 会议召开地点:公司 522 会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022年6月2日以通讯方式
发出
5. 会议主持人:监事会主席林妙玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2022年第一季度审阅报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了2022年第一季度财务报告,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。具体内容详见公司同日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东奔朗新材料股份有限公司2022年第一季度审阅报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于更正2019年、2020年、2021年年度报告的议案》
1.议案内容:
为确保公司定期报告信息披露的准确性,对公司2019年、2020年、2021年年度报告相应内容进行更正。具体内容详见公司同日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019年年度报告(更正后)》(公告编号:2020-027)、《2020年年度报告(更正后)》(公告编号:2021-007)、《2021年年度报告(更正后)》(公告编号:2022-043)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
广东奔朗新材料股份有限公司
监事会2022年6月7日