江苏宏图高科技股份有限公司第八届董事临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2022年6月6日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2022年6月2日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
具体内容详见公司同日披露的专项公告。
（二）《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的专项公告。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇二二年六月七日