证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2022-013
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022年6月6日下午（星期一）14:30
2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：长沙市雨花区劳动中路491号中邦国际11楼湖南艾布鲁环保科技股份有限公司大会议室
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月6日9:15—15:00期间的任意时间
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长钟儒波先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份69,909,000股，占上市公司总
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股份的58.2575％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份69,900,000股，占上市公司总股份的58.2500％。
通过网络投票的股东3人，代表股份9,000股，占上市公司总股份的
0.0075％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份4,209,000股，占上市公司总股份的3.5075％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,200,000股，占上市公司总股份的3.5000％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份9,000股，占上市公司总股份的
0.0075％。
2、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐代表人，其中保荐代表人及公司部分董事通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意69,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意4,200,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7885％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意69,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意4,200,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7885％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意69,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意4,200,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7885％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
4、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
4.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意69,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意4,200,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7885％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意69,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意4,200,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7885％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
4.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意69,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意4,200,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7885％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
4.04《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意69,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意4,200,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7885％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
4.05《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意69,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意4,200,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7885％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
4.06《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意69,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意4,200,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7885％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
4.07《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意69,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意4,200,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7885％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.2115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
4.08《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：同意69,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意4,200,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7885％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
4.09《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意69,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意4,200,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7885％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
4.10《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意69,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意4,200,100股，占出席会
议的中小股东所持股份的99.7885％；反对8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所谭闷然律师、雷泓然律师出席并见证了本次股东大会，为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
董事会2022年6月6日