宁波江丰电子材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议的会议通知于2022年6月2日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于2022年6月5日在公司会议室，以通讯方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事以通讯方式参会。
4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表以通讯方式列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
经审议，为了实施公司本次向特定对象发行股票事宜，根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，公司编制了截至2022年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并委托立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告（截至2022年3月31日止）》。监事会一致同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》。具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》等公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会2022年6月6日