浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年6月2日
2.会议召开地点:浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年5月26日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长姚华
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于同意报出公司2022年一季度财务审阅报告的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司编制了2022年1-3月财务报告,聘请天健会计师事务所(特殊普通合
公告编号:2022-080
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无公司现任独立董事朱利祥、赵箭、沈福鑫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
伙)对上述报告进行审阅并出具审阅报告。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于批准报出关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查,编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司前述专项进行了审核、鉴证,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查,编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司前述专项进行了审核、鉴证,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2022年6月6日