湖北国创高新材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2022年6月1日通过电子邮件或专人送达方式发出，2022年6月6日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人（其中独立董事4人），实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长王昕先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
具体内容详见2022年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-27号）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
详见2022年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-28号）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2022年6月7日