第十届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
本公司第十届董事会于2022年6月2日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第三十九次（临时）会议的通知。会议于2022年6月6日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司董事会同意：公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见于2022年6月7日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于续聘2022年度审计机构的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于召开2021年度股东大会的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》：公司定于2022年6月29日（星期三）下午14:30在深圳市华强北路4002号深圳中洲圣廷苑酒店三楼金秋厅召开公司2021年度股东大会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于2022年6月7日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会2022年6月6日