北京巴士传媒股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
? 重要内容提示：本次修订后的《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意对现行《董事会议事规则》中的部分条款作出相应修订。本次修订尚需提交公司股东大会审议。
一、《董事会议事规则》修订的主要内容如下:
| 序号 | 原《董事会议事规则》条款 | 修订后《董事会议事规则》条款 |
| 1 | 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3 名。董事会设董事长 1人，副董事长 1人。 | 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3 名。董事会设董事长 1人。 |
| 2 | 第六条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 | 第六条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 |
| 3 | 第八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 4 | 第十六条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主 | 第十六条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 |
| 持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 | 董事共同推举一名董事召集和主持。 | |
| 5 | 第二十一条 会议的召开 …… 监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。 | 第二十一条 会议的召开 …… 经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议；纪委书记、总会计师、总法律顾问可以列席董事会会议；监事可以列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。 |
| 6 | 新增 第二十五条 涉及公司职工切身利益的事项，须按照国家有关规定经职工代表大会或者其他民主形式审议通过后，董事会方可批准或作出决议。 | |
| 7 | 新增 第五十二条 对于董事会拟审议的重大事项，应按照《公司章程》等规定事先听取公司党委的意见后，董事会方可作出决议。 |
除上述补充修订条款外，现行《董事会议事规则》中的其他条款内容保持不变，章节号、条款号相应进行调整。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2022年6月7日