联化科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

                   联化科技股份有限公司
          独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
    我们作为联化科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，根据
中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和
《独立董事工作制度》的有关规定，对于公司第四届董事会第十五次
会议审议的《关于同意曾明女士辞去财务总监职务并聘任陈飞彪先生
为财务总监的议案》，我们经查阅被提名人的相关简历资料，现发表
以下独立意见：
    1、被提名人具备担任公司高级管理人员的任职条件，并具备履
行相应职责的专业知识和业务能力，不存在《公司法》第147条规定
不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且未被解除的情形。
    2、公司董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及
公司章程的有关规定。
    3．我们同意公司董事会聘任陈飞彪先生为财务总监。
                       独立董事：马大为   杨伟程 黄 娟
                                   2012年1月11日