联化科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

                     联化科技股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
一次会议通知于2012年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2012年1
月11日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下
决议：
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《关
于核实调整后的首期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
    监事会对调整后的首期股票期权激励计划激励对象名单进行核
查后发表如下意见：
    1、根据《首期股票期权激励计划》的相关规定，激励对象之一
曾明女士因个人原因已辞职，同意公司取消授予其的股票期权，并予
以注销。
    2、公司首期股票期权激励计划调整后确定的激励对象具备《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任
职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激
励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其
作为本次公司股票期权的激励对象合法、有效。
    特此公告。
                                   联化科技股份有限公司监事会
                                           二○一二年一月十二日