联化科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

                    联化科技股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议通知于 2012 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出。会议于 2012
年 1 月 11 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并通
过《关于同意曾明女士辞去财务总监职务并聘任陈飞彪先生为财务总
监的议案》。一致同意聘任陈飞彪先生为公司财务总监，聘期至本届
董事会届满止。
    公司原财务总监曾明女士于 2012 年 1 月 9 日向董事会提交辞呈，
其因个人原因申请辞去财务总监职务，其辞职申请于送达公司董事会
后即时生效。辞职后，曾明女士不再担任公司任何职务。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并通
过《关于调整首期股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的议
案》。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整首期股票期权激励计
划授予数量及激励对象名单的公告》（公告编号：2012—004）。
    特此公告。
                                  联化科技股份有限公司董事会
                                        二○一二年一月十二日
附:陈飞彪先生简历
    陈飞彪，男，中国国籍，无境外居留权。1969 年 10 月出生；本
科学历、会计师、注册会计师、注册评估师。曾就职于江苏南通会计
师事务所、上海万隆会计师事务所、上海立信会计师事务所，历任江
苏熔盛重工集团有限公司财务总监、天派电子（深圳）有限公司财务
总监、上海紫燕食品有限公司财务总监。陈飞彪与公司控股股东及实
际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。