西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月29日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2022年6月5日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》
自公司本次非公开发行股票方案实施后，公司董事会、经营管理层一直积极推进各项相关工作。鉴于，目前康桥奇多金属矿采选工程项目已实施完毕并投入生产，原募投项目方案已不再适合用于非公开发行股票项目，故原方案终止；公司将根据发展战略规划并结合实际情况，再择机启动非公开发行股票项目，董事会同意终止非公开发行股票事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。独立董事发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。
二、审议并通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年6月21日下午15:00在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室召开公司2022年度第一次临时股东大会。
会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2022年6月6日