上海水星家用纺织品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年05月28日以微信、飞书等方式通知全体监事，并于2022年06月02日以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书和财务总监列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司监事会决定提名孟媛媛女士、陈美珍女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历如下：
孟媛媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月生，本科学历。历任福建省福清市电视台技术部、专题制作部高级软件工程师、新闻部记者，鼎华信息科技（上海）有限公司系统设计师，神州数码管理系统有限公司（现更名为鼎捷软件股份有限公司）易飞事业部产品经理、资深系统分析师，易拓事业部华东咨询部项目经理、资深财务顾问，公司信息管理部总监。现任公司第四届监事会主席、总裁助理兼数字化转型推进部总监。
陈美珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，本科学历。历任绍兴绍钦织造印染有限公司会计，温州吉龙印业有限公司会计，九州天盛集团有限公司会计，公司成本会计主任、经理助理。现任公司第四届监事会监事、财务部经理。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》。
按照《公司章程》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的相关规定，结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，公司拟制定第五届监事薪酬方案如下：
本公司外部监事不在本公司领薪，内部监事按所处岗位薪酬标准执行，不另设监事津贴。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理《公司章程》相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》（公告编号2022-028）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关条款，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》（公告编号2022-028）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度、期限的议案》。
监事会认为：公司使用最高不超过人民币7.8亿元（含7.8亿元）暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，有利于进一步提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司资金周转和主营
业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币7.8亿元（含7.8亿元）的自有资金进行委托理财，并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施，有效期限自董事会审议通过后2年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
监 事 会2022年06月03日