上海神开石油化工装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2022年6月1日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2022年6月2日以通讯会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持，会议应出席董事9名，到会出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》
公司定于2022年6月23日召开2021年度股东大会。
该议案具体内容详见2022年6月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2022年6月3日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。