证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2022-029
石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年6月2日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2022年5月26日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-031）。
本议案需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订公司若干制度的议案》。
根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现有若干制度予以修订。各子议案审议情况如下：
1、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<经营决策管理制度>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。10、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于修订<接待与推广工作制度>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《经营决策管理制度》《融资与对外担保管理办法》《董事会秘书工作细则》《募集资金使用管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《接待与推广工作制度》《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》《审计委员会工作细则》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2022年6月23日（周四）下午14：55时在石家庄市高新区天山大街238号以岭健康城会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议相关议
案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会2022年6月3日