哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月31日以电子邮件、专人递送方式发出
5.会议主持人：监事徐榕滨先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。监事刘凤林先生因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。选举徐榕滨先生为公司第九届监事会主席，具体内容详见公司于同日在全国
公告编号：2022-016
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会主席、监事任命公告》（公告编号：
2022-017）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司监事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
补选张柔女士为公司第九届监事会监事，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会主席、监事任命公告》（公告编号：
2022-017）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
补选张柔女士为公司第九届监事会监事，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会主席、监事任命公告》（公告编号：
2022-017）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第九届监事会第九次会议决议》。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
监事会2022年6月2日