青岛啤酒股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

              青岛啤酒股份有限公司第七届董事会第四次会议
                                     决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“会
议”）于 2012 年 1 月 10 日上午在深圳召开，本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，
独立董事吴晓波因故未能出席会议，委托独立董事王学政代为出席及行使表决权。公司
监事、董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤
酒股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长金志国先生召集并主持，会议审
议通过了如下议案：
    一、根据 2012 年度公司下属控股子公司资金需求，同意公司为青岛啤酒（厦门）
    有限公司等 13 家控股子公司向银行申请的承兑汇票业务和信用证业务提供总
    金额为人民币 35,500 万元的担保（具体担保资料见附表）。授权公司总裁和总
    会计师在经批准的担保额度内签署相关担保文件。
         董事会经审议认为，上述被担保单位系公司的全资子公司或控股子公司，符合
    中国证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。
    上述担保事宜有利于降低该等子公司业务发展所需的银行融资成本。因此公司同意
    为其提供担保。
         截止本公告发布日，公司对子公司的担保合计为人民币 80,089 万元，占本公
    司 2010 年经审计的净资产值的 8%。除此之外，公司并无其他担保事项，亦无逾期
    担保情况。
    二、同意公司向中国银行等 11 家商业银行申请人民币 148 亿元的综合授信额度。
         授权公司总裁和总会计师在经批准的额度内签署相关融资文件。
三、批准公司《内幕信息知情人登记管理制度》。
以上议案有效表决票总数为 11 票，全部为赞成票。
                                                 青岛啤酒股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2012 年 1 月 10 日
         附件：被担保子公司明细
                                                           拟担保金额   2011 年 12   注册资本
                                                                                                公司控股
   被担保单位名称         担保期限        担保业务         （人民币万   月末资产     （人民币
                                                                                                比例(%)
                                                             元）        负债率      万元）
深圳市青岛啤酒华南营   2012 年 1 月 1
                                         银行承兑汇            10,000        58%      2,000         100
                       日至 2012 年 12
销有限公司                               票
                       月 31 日
青岛啤酒（寿光）有限   2012 年 1 月 1
                                         银行承兑汇            3,000         19%      6,061         99
                       日至 2012 年 12
公司                                     票
                       月 31 日
                       2012 年 1 月 1
青岛啤酒（厦门）有限                     银行承兑汇
                       日至 2012 年 12                         3,000         36%      9,000         100
公司                                     票
                       月 31 日
青岛啤酒（潍坊）有限   2012 年 1 月 1
                                         银行承兑汇            2,000         21%      7,500         100
                       日至 2012 年 12
公司                                     票
                       月 31 日
青岛啤酒（长沙）有限   2012 年 1 月 1
                                         银行承兑汇            1,000         42%      6,800         100
                       日至 2012 年 12
公司                                     票
                       月 31 日
青岛啤酒（漳州）有限   2012 年 1 月 1
                                         银行承兑汇            2,000         28%      10,000        90
                       日至 2012 年 12
公司                                     票
                       月 31 日
青岛啤酒（平原）有限   2012 年 1 月 1
                                         银行承兑汇             500          52%      2,500         100
                       日至 2012 年 12
公司                                     票
                       月 31 日
青岛啤酒（菏泽）有限   2012 年 1 月 1
                                         银行承兑汇            2,000         54%      13,000        100
                       日至 2012 年 12
公司                                     票
                       月 31 日
青岛啤酒（三水）有限   2012 年 1 月 1                                                500 万美
                                         银行承兑汇
                       日至 2012 年 12                         3,000         62%
公司                                     票                                            元
                       月 31 日
青岛啤酒（廊坊）有限   2012 年 1 月 1
                                         银行承兑汇            2,000         66%      9,900