公告编号：2022-082证券代码：430425 证券简称：乐创技术 主办券商：国金证券
成都乐创自动化技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于2022年6月2日审议并通过《关于提名独立董事议案》
提名康长金先生为公司独立董事，任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名蒋金晗先生为公司独立董事，任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名毛超先生为公司独立董事，任职期限任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
为完善公司治理结构，公司董事会拟增设3名独立董事，现提名康长金先生、蒋金晗先生、毛超先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
经审查，康长金先生、蒋金晗先生、毛超先生符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。
（三）新任董监高人员履历
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，符合公司未来发展的需求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2022年6月2日