证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 主办券商：中信证券
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月27日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：董事长郝春利先生
6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>的议案》
1.议案内容：
公司拟修改于2022年1月21日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、2022年3月2日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>的议案》发行的部分内容，具体修订如下：
“（4）发行方式：”
由“通过□发行人和主承销商自主协商直接定价 √ 合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格，或中国证监会和北交所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。”
修改为：
“通过 √ 发行人和主承销商自主协商直接定价 √ 合格投资者网上竞价
√网下询价方式确定发行价格，或中国证监会和北交所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。”
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用公司现任独立董事李晓静女士、乔友林先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>（北京证券交易所上市后）的议案》
1.议案内容：
为更好地管理董事、监事、和高级管理人员持股及变动，公司制定了《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》（北京证券交易所上市后）。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》（北京证券交易所上市后）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足业务发展需要，公司拟向兴业银行北京经济技术开发区支行申请柒仟万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票及非融资性保函等额度融通使用，期限壹年，担保方式为由公司控股股东天狼星控股集团有限公司；公司董事长、法定代表人郝春利夫妇；公司实际控制人陶涛夫妇提供连带责任保证担保。本次申请银行综合授信，有利于公司业务的开展，日常流动资金的周转，符合公司的整体战略。本议案已取得公司独立董事事前认可。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用公司现任独立董事李晓静女士、乔友林先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事郝春利、陶涛、陶沙、刘永江回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2022年6月20日召开2022年第四次临时股东大会，审议由第四届董事会第七次会议审议通过后提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
√是 □否
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
公司2020年度、2021年度研发投入金额分别为11,751.11万元，21,827.79万元，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。
请投资者关注风险。
四、备查文件目录
1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议审议事项的独立意见》
3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会2022年6月2日