北京汉邦高科数字技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日以通讯方式召开了第四届董事会第十三次会议，公司于2022年5月31日以电子邮件方式向全体董事发出了会议通知。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由公司董事长李柠先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
（一）《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司拟于2022年6月24日召开2021年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董 事 会2022年6月3日