公告编号：2022-075证券代码：430425 证券简称：乐创技术 主办券商：国金证券
成都乐创自动化技术股份有限公司重大信息内部报告制度
（草案）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2022年06月2日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《成都乐创自动化技术股份有限公司重大信息内部报告制度（草案）》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（三）具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人：
1、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本条第（二）项第1款所列法人的董事、监事及高级管理
人员；
4、本条本项第1款、第2款所述人士的关系密切的家庭成员，
包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；
5、中国证监会、北京证券交易所或公司根据实质重于形式的
原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联人：
① 因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排
效后，或在未来十二个月内，具有本条第（二）项或本条第（三）项规定情形之一的；
②过去十二个月内，曾经具有第（二）项或本条第（三）项
规定情形之一的。第四十九条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章
程》的规定执行。本制度如与法律、行政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。第五十条 本制度由公司董事会负责解释。第五十一条 本制度经公司股东大会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市交易之日起生效施行。
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2022年6月2日