江西三川水表股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

                   江西三川水表股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月27日以电子
邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议通知，
会议于2012年1月8日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董
事9人，其中王忠明董事、李廷杰董事、唐广董事以通讯方式出席了本次会议。
公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长童保华先生主持。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如
下决议：
    一、审议通过了《关于与沈阳水务集团有限公司共同设立沈阳三川水务管阀
有限公司的议案》
    为了积极开拓市场，对资本、技术、管理、营销资源进行优化组合，提高市
场占有率和市场竞争力，使各投资方获取满意的经济效益和社会效益。公司董事
会经谨慎研究，决定以自有资金 500 万元与沈阳水务集团有限公司共同出资人民
币 1000 万元，设立沈阳三川水务管阀有限公司。本次投资设立沈阳三川水务管
阀有限公司，旨在利用三川的品牌优势，创新营销模式和发展思路，拓展水务产
业市场。该项投资成功，可以培育公司新的利润增长点，有利于提高公司的盈利
能力，促进企业的可持续发展。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    特此公告。
                                              江西三川水表股份有限公司
                                                                董事会
                                                    二〇一二年一月十日