招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会2022年第六次临时会议决议公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年第六次临时会议通知于2022年5月31日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年6月1日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于修订《公司章程》的议案
详见公司今日披露的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》（修订稿）。
二、关于修订《董事会议事规则》的议案
详见公司今日披露的《<董事会议事规则>修订对照表》及《董事会议事规则》（修订稿）。
三、关于对深圳招华物业提供财务资助的议案
详见公司今日披露的《关于对深圳招华物业提供财务资助的公告》。
四、关于召开2021年年度股东大会的议案
董事会同意公司于2022年6月24日在深圳蛇口召开2021年年度股东大会，详见公司今日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，其中议案一至议案三尚需提交股东大会审议。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月二日
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。