证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2022-29
浙商中拓集团股份有限公司第七届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2022年5月27日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会于2022年6月1日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定以及2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件已成就，目前公司76名激励对象在第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为3,960,675股。
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-31《关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的公告》。
公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017年限制性股票激励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》公司于2022年5月25日实施完成了2021年年度权益分派方案，根据公司《2017年限制性股票激励计划》规定及2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票回购价格进行调整。限制性股票的回购价格由3.259962元/股调整为2.849962元/股。
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-32《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017年限制性股票激励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、《关于2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
鉴于公司《2017年限制性股票激励计划》中1名激励对象已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》的规定及2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对上述情况涉及的共计31,041股限制性股票进行回购注销。
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-33《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
公司分别于2020年7月8日、2021年6月9日、2022年5月25日实施完成了2019年、2020年及2021年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）》规定及2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司首次授予的股票期权行权价格进行调整。股票期权的行权价格由5.58元/股调整为4.62元/股。
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-34《关于调整
股票期权激励计划行权价格的公告》。
公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《股票期权激励计划（草案）》的激励对象，故对本议案回避表决。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，结合2020年个人考核结果，首次授予的13名激励对象所涉及的部分或全部股票期权不得行权；同时，首次授予的激励对象中有10名激励对象离职，预留授予的激励对象有1名离职，不再具备激励对象资格。根据2020年第一次临时股东大会的授权，董事会拟注销24名激励对象已获授但尚未行权的股票期权180.48万份。
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-35《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《股票期权激励计划（草案）》首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意为130名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为1,406.32万份。
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-36《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》。
公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《股票期权激励计划（草案）》的激励对象，故对本议案回避表决。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会2022年第二次临时会议决议；
2、独立董事意见书。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2022年6月2日