天顺风能（苏州）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的更正公告

股票简称：天顺风能              股票代码：002531            公告编号：2012-008
                     天顺风能（苏州）股份有限公司
      关于召开2012年第一次临时股东大会通知的更正公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
     公司董事会于 2012 年 1 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
刊登了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告》。因公告中会议出席对象
确认时间及会议登记事项中的登记日期有误，现对公告内容更正如下：
    一、公告中第三条第 1 原文如下：
    “截至 2012 年 1 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司股东。”
    现更改为：
    “截至 2012 年 1 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司股东。”
    二、公告中第四条第 1 原文如下：
    “登记时间：2012 年 1 月 18 日，上午 8：30—12：00 下午 13：00—17：00”
    现更改为：
    “登记时间：2012 年 1 月 19 日，上午 8：30—12：00 下午 13：00—17：00” 。
    其它内容不变。更正后的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》请见附
件。 由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。
     特此公告。
     附：《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》
                                           天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
                                                               2012 年 1 月 10 日
                       天顺风能（苏州）股份有限公司
     关于召开2012年第一次临时股东大会的通知（更正后）
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2012 年第
一次临时会议审议，决定于 2012 年 1 月 30 日上午 9 点 30 分在江苏省太仓经济开发区
宁波东路 28 号公司会议室召开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知
如下：
    一、召开会议基本情况
     1、会议召开时间：2012 年 1 月 30 日（星期一）上午 9 点 30 分
     2、股权登记日：2012 年 1 月 18 日
     3、会议召开地点：江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号公司会议室
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议召开方式：现场投票表决
    二、会议审议事项
    1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
    本议案由第一届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过，并提请股东大会审议。
    2、《关于在太仓港经济技术开发区设立全资子公司的议案》
    本议案由第一届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过，并提请股东大会审议。
    3、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
    本议案由第一届董事会 2011 年第十二次临时会议审议通过，并提请股东大会审议。
    三、会议出席对象
     1、截至 2012 年 1 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
      2、公司董事、监事和高级管理人员；
      3、公司聘请的律师及其他有关人员。
    四、会议登记事项
     1、登记时间：
     2012 年 1 月 19 日，上午 8：30—12：00 下午 13：00—17：00
     2、登记地点及授权委托书送达地点：
     天顺风能（苏州）股份有限公司证券部（江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号），
信函请注明“股东大会”字样。
     3、登记方法：
     （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
     （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托
书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
     （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 1 月
19 日下午 17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    五、联系方式
     1、联系人：金依
     2、联系电话：[phone]
     3、传真：[phone]
   六、其他有关事项
       本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
                                          天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
                                                              2012 年 1 月 10 日
                                授权委托书
     兹授权委托               （先生或女士）代表本公司（本人）出席 2012 年 1 月
30 日召开的天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并依照以下
指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公
司（本人）承担。
    有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
    序号                          议案                  同意    反对    弃权
            关于变更部分募集资金投资项目实施主体
     1
            及实施地点的议案
            关于在太仓港经济技术开发区设立全资子
     2
            公司的议案
     3      关于修订《对外投资管理办法》的议案
    （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填
写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
   被委托人身份证号：
   被委托人签字：
   委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
   委托人股东账号：
   委托人持股数：                     股
   委托日期：2012 年     月      日
   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。